Nemačka banka Dojče bank, Džej Pi Morgan Čejs i Bank of Amerika pomogle su Džefriju Epštajnu da izvrši više od milijardu dolara sumnjivih transfera, uključujući isplate ženama iz istočne Evrope koje su bile žrtve trgovine ljudima, navodi se u izveštaju demokrata iz Finansijskog odbora američkog Senata.
Prema izveštaju, više od deset bankara iz ove tri velike finansijske institucije znalo je za sumnjive transfere koje je Epštajn obavljao još od 2002. godine. Uprkos tome, banke nisu prijavile te transakcije sve do mnogo godina kasnije, tek nakon što je Epštajn uhapšen i optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.
Epštajn je bio klijent Džej Pi Morgan Čejsa od 1998. do 2013. godine. U tom periodu izvršio je oko 5.000 sumnjivih transfera u ukupnoj vrednosti od 1,1 milijardu dolara, navodi se u izveštaju. Iako je banka prekinula saradnju sa njim 2013. godine, pet godina nakon njegove prve presude za seksualno zlostavljanje maloletnice, prijavu o sumnjivim transakcijama Ministarstvu finansija SAD podnela je tek nakon njegovog hapšenja i smrti u zatvoru 2019. godine.
Prijave o sumnjivim aktivnostima koje je podneo Džej Pi Morgan obuhvatale su isplate ženama u Rusiji, Belorusiji i Turkmenistanu, ženama koje su, kako se navodi, „bile u vezi sa Epštajnom“ ili su „vrbovale žene kao deo lanca trgovine ljudima“.
Izvršni direktori zaduženi za usklađenost poslovanja u banci još od najmanje 2010. godine tražili su da se prekine saradnja sa Epštajnom, a jedan od njih ga je opisao kao „ljudski šljam“. Međutim, viši rukovodioci, koji su prema izveštaju znali za isplate ženama koje su bile žrtve trgovine ljudima i navodno se šalili na račun njegove sklonosti ka maloletnicama, odbacili su njihove zahteve i zadržali osuđenog pedofila kao klijenta sve do 2013. godine.
Dojče bank je takođe bila upoznata sa sumnjivim transferima koje je Epštajn vršio, ali je prijave Ministarstvu finansija podnela tek 2019. godine. Nakon što ga je Džej Pi Morgan odbacio kao klijenta, Epštajn je najveći deo svoje imovine prebacio u Dojče bank, gde je između 2013. i 2019. godine izvršio još 1.140 sumnjivih transfera.
Bank of Amerika nije prijavila 170 miliona dolara uplata koje je izvršio milijarder Leon Blek, koji je tvrdio da je osuđenog pedofila plaćao za poreske savete. Prema izveštaju, veliki deo tog novca završio je u finansiranju Epštajnove mreže za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije na Američkim Devičanskim Ostrvima. Iako je banka zaključila da te isplate „nemaju očiglednu ekonomsku, poslovnu ili zakonitu svrhu“, prijavu nije podnela sve do 2020. godine.
Prema Zakonu o bankarskoj tajni, banke su obavezne da bez odlaganja obaveste vlasti kada posumnjaju na pranje novca ili finansiranje nezakonitih aktivnosti.
„Bankari koji su morali da postavljaju pitanja, nisu ih postavili. Zločini Džefrija Epštajna odvijali su se svima pred očima“, navodi se u izveštaju.
Prema rečima senatora Rona Vajdena, vodećeg demokrate u Finansijskom odboru Senata, saveznici predsednika Donalda Trampa pokušali su da spreče odbor da dođe do Epštajnovih bankarskih podataka. Ministar finansija Skot Besent navodno je tri puta odbio zahtev da dostavi informacije o prijavama sumnjivih transakcija, dok su republikanci u Senatu blokirali predlog zakona koji bi Ministarstvo finansija obavezao da preda traženu dokumentaciju.
Nulta Tačka/RT
