Ekskluzivno: HANTER BAJDEN osumnjičen za plaćanje prostitutki iz „Istočnoevropskog lanca trgovine ljudima“ i to falsifikovanim čekovima
Bankarski istražitelji sumnjaju da je Hanter Bajden povezan sa „lancem trgovine seksom“ i falsifikovanim čekovima za plaćanje prostitutki, otkrivaju dokumenti Ministarstva finansija.
Izveštaji o sumnjivim aktivnostima (SAR) koje je pregledao DailyMail.com pokazuju da su računi sina predsednika SAD praćeni još u decembru 2019. godine, nakon što su istražitelji pronašli isplate Hantera i njegovih kompanija osumnjičenom ‘lancu prostitucije u istočnoj Evropi’.
Ranije neprijavljeni dokument, koji je 17. decembra 2019. podnet Odeljenju za trezor od strane istražitelja finansijskog kriminala u Vels Fargu, sadržao je 25 osoba povezanih sa takvim prstenom i skoro 7 miliona dolara sumnjivih transakcija, od kojih su neke uključivale Hanterove čekove a za koje se veruje su da su čak bili i falsifikovani da bi sa svog poslovnog računa sakrio svoje isplate kurvama.
U izveštaju, koji je poverljivi izvor pokazao DailyMail.com, kaže se da je „Bajden slao novac pojedincima koji su možda deo lanca prostitucije u istočnoj Evropi“, i da istražitelji prate „nekoliko klijenata [Vells Fargo] za koje se sumnja da su učestvovali u lancu trgovine seksom povezan sa Bajdenom.
Među ostalim povezanim sa prstenom bile su žene sa ruskim pasošima i kineska kompanija u koju je novac slan.
Istražitelji su pronašli isplate od Hantera i njegovih kompanija osumnjičenom ‘lancu prostitucije u istočnoj Evropi’, može otkriti DailyMail.com. U dokumentima Ministarstva finansija se takođe navodi da je Hanter izvršio devet ‘peer-to-peer transfera’ u ukupnom iznosu od 30.900 dolara, uključujući i svojoj prijateljici, ženi koja je ranije bila povezana sa ‘lancom trgovine seksom’ u drugim izveštajima Trezora
Hanter je pisao čekove falsifikovane u medicinske usluge koje je pružala Ekaterina Moreva iz Njujorka, čija je veb stranica nudila „iskusne devojke“ za pratnju, stare samo 20 godina
U Hanterovim tekstualnim razgovorima sa Ekaterinom Morevom, ona ga upućuje na svoju veb stranicu UberGFE.com, koja reklamira „modele“ koji klijentima mogu pružiti „iskustvo“ u Los Anđelesu, Njujorku, Bostonu, Majamiju, Vašingtonu, Čikagu, Londonu i Pariz. Žene na sajtu su prikazane u oskudnom donjem vešu ili polugole.
DailyMail.com je ranije objavio dokumente, tekstove i video koji pokazuju da je Hanter potrošio neverovatnih 30.000 dolara na pratnju za samo pet meseci – uključujući transakcije dokumentovane u drugim SAR-ovima koje su banke podnele Trezoru.
Hunterova snaja i bivša ljubavnica Hali Bajden provodila je vreme sa Hanterovom prijateljicom koja se u SAR-u navodi kao povezana sa lancom trgovine seksom. Oni su zajedno prikazani na selfiju od 23. septembra 2017. takođe na napuštenom laptopu Hantera Bajdena.
Ovaj novi dokument označava potencijalno još veće sume potrošene na drogu i prostitutke.
SAR je pratio 1.162.732 dolara koje je Hanterovoj kompaniji Ovasko poslao njegov poslovni partner i porodični prijatelj, Rob Voker, bivši zvaničnik Klintonove administracije.
Voker se udružio sa Prvim sinom u nekoliko njegovih sumnjivih poslova u inostranstvu koji su trenutno pod krivičnom istragom, uključujući višemilionsko energetsko zajedničko ulaganje sa kompanijom CEFC koja je povezana sa kineskom vladom.
Istražitelji Vels Farga rekli su da je Hanter podigao 105.492 dolara u gotovini iz Ovaska i 263.978 dolara sa svojih ličnih računa između februara i novembra 2017. u devet država – i čak je napravio neka povlačenja u Monaku.
„Ova podizanja gotovine su obavljena u vremenskom periodu tokom kojeg Bajden javno priznaje da je često koristio drogu i prostitutke“, saopštio je SAR.
„Istrage o finansijskim zločinima kompanije Vells Fargo sprovele su kontinuiranu proveru klijenta Roberta Hantera Bajdena, kao i nekoliko srodnih klijenata, u potrazi za sredstvima dobijenim iz nepoznatih izvora, neuobičajenim kretanjem sredstava i neobično velikim obimom gotovinskih transakcija koje su se činile povezane sa prostitucijom i/ili drogom, “, navodi se u izveštaju istražitelja.
„Ova istraga je primetila da su Bajden i povezani poslovni računi primili nepoznate izvore sredstava, koji su finansirali podizanje gotovine, odlazne transfere i odlazne čekove za koje se činilo da su nepotrebno podeljeni na manje iznose bez jasne ekonomske svrhe.
„Celokupna aktivnost se pojavila vezana za prostituciju ili drogu. Pregled je takođe otkrio da je nekoliko kupaca osumnjičenih za učešće u lancu trgovine seksom povezanom sa Bajdenom nastavilo da ima nešto što se činilo kao neobično kretanje sredstava na svojim računima.’
Istražitelji finansijskog kriminala Vells Fargo (FCI) koji su napisali SAR ukazali su na sumnjive čekove koje je Hanter napisao sa svog poslovnog naloga za koje veruju da bi se mogli koristiti za prikrivanje isplata prostitutkama.
„Između 15. oktobra 2014. i 22. aprila 2015. Ovasko je Bajdenu izdao 13 poslovnih čekova u ukupnom iznosu od 58.432 dolara, što je izgledalo neobično“, navodi se u izveštaju.
„Konkretno, Ovasco je izdao više čekova istih ili uzastopnih dana za koje se činilo da su u istu svrhu. Na primer, 15. i 16. marta 2015. Ovasko je Bajdenu izdao tri čeka od 2.488, 5.000 i 5.000 dolara, a svaki ček je imao naznaku „period plaćanja 3/1 – 3/15”.
‘FCI nije bio u mogućnosti da utvrdi legitimnu ekonomsku svrhu za podjelu čekova na manje iznose na ovaj način, što bi moglo biti u svrhu obmane ili prikrivanja.’
Istražitelji Vells Farga su pratili isplate osumnjičenih članova lanca prostitucije do jedne kompanije iz Hong Konga.
Jedan osumnjičeni član kome je Hanter poslao novac bila je Ekaterina Pitula, 39-godišnja ruska vlasnica maloprodajne radnje Viktorija Rosi u Irvajnu u Kaliforniji, saopštio je SAR.
U 2019. godini, istražitelji su uočili 25 gotovinskih depozita Pitule u ukupnom iznosu od 18.728 dolara na njenim ličnim i poslovnim računima, koji su zatim prebačeni na kineski račun kompanije pod nazivom HECNI International Ltd, na račun druge žene u Rusiji i na jednog muškarca u Ukrajini.
„Zbog nepoznatih izvora sredstava, neobičnog kretanja sredstava i prethodne istorije transakcija za koje se činilo da su povezane sa trgovinom seksom, FCI smatra da je ova aktivnost sumnjiva“, navodi se u izveštaju.
