JPMorgan je prijavio preko milijardu dolara sumnjivih transakcija povezanih sa preminulim pedofilom Džefrijem Epštajnom , koje je banka prijavila američkoj vladi, tvrdila su Američka Devičanska Ostrva u svojoj tužbi protiv banke.
„ JPMorgan je bila banka sa kompletnim uslugama za trgovinu seksom Džefrija Epstajna “, rekla je Mimi Liu, advokat USVI-a, koji kaže da ogromna suma potkrepljuje ključne optužbe u njihovoj pravnoj tužbi protiv banke , za koju kažu da je svesno imala koristi od Epstajnovog nedela, Bloomberg izveštava, napominjući da je ovo prvi put u slučaju da je „objavljen obim Epštajnove finansijske aktivnosti u JPMorganu tokom perioda od 16 godina“.
Sumnjiva aktivnost je detaljno opisana u podnesku za 2019. američkom Ministarstvu finansija , rekao je u četvrtak advokat USVI saveznom sudu na Menhetnu. Zapis je podnet nakon što je Epštajn umro u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu mesec dana nakon hapšenja pod optužbom za seksualnu trgovinu. Epštajn je bio u banci od kasnih 1990-ih do 2013, kada su konačno prekinuli veze sa njim.
JPMorgan poriče da je dozvolio da Epštajnove aktivnosti padnu , i kaže da je prijavio oko 150 gotovinskih transakcija saveznom regulatoru između 2002. i 2013. godine.
Prošlog meseca, USVI je rekao sudiji u predmetu da je banka omogućila isplate od preko 1,1 milion dolara od Džefrija Epštajna „devojkama ili ženama“, od kojih su mnoge imale istočnoevropska prezimena .
Preko 320.000 dolara isplata je izvršeno „brojnim pojedincima za koje JPMorgan nije ranije identifikovao isplate“, napisao je Singer, optužujući banku da nije otkrila isplate do kraja otkrivanja – perioda u kojem strane u parnici razmenjuju dokaze .
Banka tvrdi da je to irelevantno, jer USVI nema pravni status da tvrdi da je JPMorgan opstruirao istragu trgovine ljudima jer nije bio žrtva.
Uz to, Liu poziva sudiju u ovom slučaju da odluči o raznim zahtevima u korist USVI bez suđenja.
„Jedini razlog zbog kojeg je JPMorgan nakon 16 godina prijavio milijardu dolara u sumnjivim transakcijama je taj što je uhapšen, a zatim je mrtav“, rekla je ona.
JPMorgan tvrdi da nisu imali pojma šta Epstajn namerava – ukazujući na izjave sadašnjih i bivših zaposlenih koji kažu da nisu imali saznanja o trgovini ljudima.
„Postoje žestoko sporna svedočenja i dokazi“, rekla je Felija Elsvort, advokat banke.
USVI traži najmanje 190 miliona dolara od JPMorgana.
Slučaj je USVI protiv JPMorgan Chase Bank, 22-cv-10904-UA, Okružni sud SAD, južni okrug Njujorka (Menhetn).
